江苏花店接5万多人民币大单银行账号被冻结**：涉嫌洗钱

MR骑士道MKⅦ · 发表于 2024-3-12 13:07

本帖最后由 MR骑士道MKⅦ 于 2024-3-12 13:09 编辑

torah · 发表于 2024-3-12 13:10

张雪峰又要上分了？

—— 来自 HUAWEI HMA-AL00, Android 10上的 S1Next-鹅版 v2.5.2

粪坑蝶泳 · 发表于 2024-3-12 13:10

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シャル · 发表于 2024-3-12 13:11

只收现金可破啊

卡卡 · 发表于 2024-3-12 13:13

本帖最后由卡卡于 2024-3-12 13:14 编辑

没毛病啊，花店明显违规了。这些钱计入营业额吗，上税吗，感觉是个很低成本的洗钱手段。

overmindoyj · 发表于 2024-3-12 13:16

我看也是洗钱啊，这52000元又不是鲜花礼盒的价格，而是礼盒里装52000的现金。

棒读 · 发表于 2024-3-12 13:18

老套路了，就是找点名目让人把钱从银行取出来，然后订花的可能都是网上找来的零工，源头都在境外

milizzy · 发表于 2024-3-12 13:18

以为这5W2是给花店老板。。结果是转交个别人。。这个不是洗钱这个算啥。。

白房子 · 发表于 2024-3-12 13:19

犯罪分子用三无账号联络商家购买商品，并且要求外送，
商品的内容含有RMB现钞，
犯罪分子把黑钱打进商家银行卡，
商家把白钱现钞送给犯罪分子。

小拖 · 发表于 2024-3-12 13:22

是洗钱没问题啊

jinyuede1 · 发表于 2024-3-12 13:27

这花店老板就是明目张胆的洗钱啊。。。只能说活该了

雪映风影 · 发表于 2024-3-12 13:32

原来这不是货款这是把钱塞花里头？那确实意识不够强

卡爹 · 发表于 2024-3-12 13:32

2000元（人民币，约9884新元)

这是新加坡花吗，还要特意折算一下新元

—— 来自 nubia NX721J, Android 14上的 S1Next-鹅版 v2.5.4

niubility · 发表于 2024-3-12 13:35

卡爹发表于 2024-3-12 13:32
2000元（人民币，约9884新元)

这是新加坡花吗，还要特意折算一下新元

联合早报是新加坡的

—— 来自 S1Fun

hentianwuya · 发表于 2024-3-12 13:35

卡爹发表于 2024-3-12 13:32
2000元（人民币，约9884新元)

这是新加坡花吗，还要特意折算一下新元

《联合早报》，新加坡媒体。

卡爹 · 发表于 2024-3-12 13:40

hentianwuya 发表于 2024-3-12 13:35
《联合早报》，新加坡媒体。

好吧，是我草率了

—— 来自 nubia NX721J, Android 14上的 S1Next-鹅版 v2.5.4

hentianwuya · 发表于 2024-3-12 13:41

这确实是洗钱，店主还真不一定是无意的。

naclken. · 发表于 2024-3-12 13:47

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h00001 · 发表于 2024-3-12 13:48

我在短视频上看到，好多店家不接收不明身份的人的转账，除非对方签承诺书。你去店里买东西，说第三方会转账，就会要求第三方出承诺书，除非是你自己转账

不见不散 · 发表于 2024-3-12 14:03

本帖最后由不见不散于 2024-3-12 14:28 编辑

远程把钱打来，商家做成现金花，这是明目张胆的洗钱啊，这种活不收现金就敢干，这商家不一定是无辜的

zerocount · 发表于 2024-3-12 14:09

货款走平台计营收交税即可
前年就在推小商户的支付平台
52000元直接全部计货款税和其它手续费的损耗店家自己算清楚加价格

说白了
前些年推的东西一堆小商贩喊就是因为不想受监管、那摊上事了喊了也白喊。

密特里奈斯 · 发表于 2024-3-12 14:15

这就是洗钱啊，甚至花店老板未必不知道

形式主义 · 发表于 2024-3-12 14:20

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a29156871 · 发表于 2024-3-12 14:23

我还奇怪花束怎么洗钱，原来是现金花束

简化一下就是打钱过来然后取现金给对方，这明显的洗钱套路啊

形式主义 · 发表于 2024-3-12 14:25

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shiraikuroko · 发表于 2024-3-12 14:26

这很可能不是不知情，因为不知情你不太敢接5万转账然后给别人5万现金的

你如果正规报税，52000是收入，我就不信警察冻结你

粪坑蝶泳 · 发表于 2024-3-12 14:31

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byisme001 · 发表于 2024-3-12 15:04

想起之前edfc这贴

小牛无大将 · 发表于 2024-3-12 15:28

普通人未必对黑钱有认知啊

要是我是店主我也意识不到

论坛助手,iPhone

niubility · 发表于 2024-3-12 15:32

byisme001 发表于 2024-3-12 15:04
想起之前edfc这贴

完美符合edfc的用户画像，又蠢又坏大龄ed

—— 来自 S1Fun

hersi · 发表于 2024-3-12 15:44

小牛无大将发表于 2024-3-12 15:28
普通人未必对黑钱有认知啊要是我是店主我也意识不到

论坛助手,iPhone

做这种生意的想不到这一层那真的太天真了

collincollin · 发表于 2024-3-12 15:58

小牛无大将发表于 2024-3-12 15:28
普通人未必对黑钱有认知啊要是我是店主我也意识不到

论坛助手,iPhone

故意折损人民币就已经违法了

—— 来自 HUAWEI HLK-AL00, Android 10上的 S1Next-鹅版 v2.5.4

ruistu · 发表于 2024-3-12 16:23

雪映风影发表于 2024-3-12 13:32
原来这不是货款这是把钱塞花里头？那确实意识不够强

不是塞花里头，是拿钱折纸折成花束

查理_芒格 · 发表于 2024-3-12 16:40

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orecheng · 发表于 2024-3-12 16:48

花店老板会不知道这？揣着明白装糊涂

月珊瑚与紫鸢尾 · 发表于 2024-3-12 16:58

查理_芒格发表于 2024-3-12 16:40
用5万现金纸钞扎成花
正常人一看肯定有问题啊
只有利欲熏心的老板会贪

没错，正常来说这种事情不会找外人干，几千几十张就算了，几万块那是一大堆了，就是意外掉了几张到时算谁责任，总不会真有sb富x代不差钱，脑子里只想装逼泡女人吧

一千君 · 发表于 2024-3-12 16:59

既在礼仪公司干过，也在花店干过（十多年前）
说实话要不是看了这帖，我还真从来不知道取个现金能被联想到洗钱
确实是真的第一次听说
想问一下网友平时都在哪看的普法信息…………

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顺便拿钱折花这种业务我们公司虽然没搞过但见过友商搞过
不过那时候用的大多数是小面额纸币，壹分伍分壹角为主，
折法大家应该都知道，一张纸折成一个有些厚度和弧度的角子（三角形），拼插在一起做成造型
有技术好的还能根据颜色组合出图案光影立体造型，记得当年还有人做这个得过奖
钱拆开了还能正常花，就是折一下，不存在损毁什么的，只要不溢价倒卖确实不违法
倒是真没见过用红票子的做这个的，主要是那玩意儿一张太大了，不好折

一千君 · 发表于 2024-3-12 17:05

查理_芒格发表于 2024-3-12 16:40
用5万现金纸钞扎成花
正常人一看肯定有问题啊
只有利欲熏心的老板会贪

有亲戚家柜子里摆的有个拿好几百张壹分纸币折叠后拼起来的帆船模型，两尺来高

现在的年轻人可能都不知道有这种东西了，二三十年前当时管的没那么严，这类东西还属于挺时髦的工艺品，哪怕一些旅游景点都能买到

一剪平四狼 · 发表于 2024-3-12 17:14

调查一下收花的顾客看看。

月影挽歌 · 发表于 2024-3-12 17:14

一千君发表于 2024-3-12 16:59
既在礼仪公司干过，也在花店干过（十多年前）
说实话要不是看了这帖，我还真从来不知道取个现金能被联想到 ...

见过婚庆公司用1分钱纸币扎一艘船的，好大一坨才几百张（折合几块钱），婚礼上一人一艘打发小朋友

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