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一名在中国的俄罗斯人收到一份新的订单：俄罗斯最大的武器制造商之一的Kalashnikov Concern需要无人机的电子零件。
该订单列出了248种电子零件，其中包括一种高性能微控制器STM32的各种版本，该微控制器由一家瑞士半导体制造商生产。目前在俄乌战场上的无人机中已发现了STM32，包括在自杀式Lancet无人机中。
该俄罗斯人将订单交给了中国香港的电子产品经销商Kynix Semiconductor，后者将订单定价为约人民币7,000万元。Kynix早在2018年就在向俄罗斯公司供货，其中至少包括另一家制造无人机的公司。
这些货物通过“灰色”运输路线，经由中亚向Kalashnikov交付了订单。在付款时，他们使用了泰达币来切断与公司之间的联系，使西方政府更难追踪交易。
几个月后，该俄罗斯人在Telegram聊天记录中写道：“付款方式当然最好是加密货币”。他的解决办法是使用了加密货币泰达币(tether)，将数百万美元资金转给其供应商。“泰达币是整个链条中的关键一步”。
泰达币已成为世界上默认的黑市支付方式之一。这种数字货币号称1比1锚定美元。但与银行系统内政府发行的美元不同，当局追踪泰达币在全球使用情况的能力有限。
这种“稳定币”是交易量最大的加密货币，每天有多达1200亿美元泰达币易手，金额往往是比特币的两倍。2023年的交易总额超过了10万亿美元，与支付巨头Visa在最近一个财政年度的交易额相差无几。
对俄罗斯来说，泰达币已经变得不可或缺。它帮助俄罗斯绕过西方制裁，采购用于无人机和其他高科技设备的所谓军民两用产品。经营此类商品的进口商将卢布转入由中间商使用的俄罗斯银行账户，中间商将卢布兑换成泰达币，然后用当地货币支付给他们在中国和中东等地的供应商。
泰达币的发行商Tether Holdings在英属维尔京群岛注册，由一小群人持有，没有上市。Tether Holdings向客户发行泰达币以换取美元，这些美元大部分投资于美国国债。客户在被称为区块链的虚拟公共分类账上或通过私人交易所交易泰达币，有时是为了购买其他加密货币，有时就像俄罗斯的情况一样，是为了支付商品和服务。
俄罗斯人首选的泰达币交易平台是一家名为Garantex的加密货币交易所。Garantex于2019年推出，在俄罗斯境内外运营一个现金兑换商网络，允许客户将卢布兑换成泰达币，然后再兑换成外币。
当俄乌战争之时，一些人通过在Garantex上购买泰达币来保护自己的储蓄免受卢布暴跌的影响。由于Garantex几乎只与俄罗斯客户合作，美国和欧洲的“邪恶监管者”将无法把该交易所关闭。
随后，Garantex因成为网络犯罪分子避风港的理由而被美国列入黑名单。Garantex的一位发言人否认该交易所为犯罪活动提供便利，并称该公司遵守俄罗斯法律。
不过，西方的大举制裁虽然让俄罗斯的军工企业状况艰难，但是俄罗斯的采购网络已寻找新的方法来打破西方的封锁。
2023年4月，Garantex创始人在一个Telegram群组中召集了一些俄罗斯最有经验的加密货币人士，讨论进口商面临的问题。其中一人在一家为俄罗斯国家机构建设云计算数据中心的公司工作。
后来该创始人离开Garantex，并创办了自己的支付公司Exved，帮助进口商在数小时内通过泰达币向外国供应商付款。但是他拒绝透露这一泰达币转换机制，因为一旦公布，该机制就会因显而易见的原因而停止运转。Exved刚刚开始运营后不久每月就处理数亿美元通过泰达币进行的俄罗斯外贸支付。
据其在8月份的另一条信息中估计，整个“影子贸易”的月交易额高达100亿美元。其他从事这一交易的人也认同这一数字，《华尔街日报》(The Wall Street Journal)无法加以证实，但确认了其中的一些细节。
俄乌战争之后，俄罗斯人开始策划根据一项政府支持的平行进口计划把电子产品运往俄罗斯，该计划的目的是在不经原制造商同意的情况下进口俄罗斯在战争中需要的产品。
这些购买的电子产品通常在深圳或广州装运，然后通过吉尔吉斯斯坦和哈萨克斯坦运往俄罗斯。
根据俄罗斯人与《华尔街日报》分享的一段视频显示，工人们在一个库房里用胶带封箱，库房外墙上贴着俄罗斯货物目的地的广告。货物在边境上没有进行申报，以尽量减少纸质记录。其他相关人员也证实了这一说法。“没人知道你在卡车里装了什么。”
俄罗斯人继续使用Garantex和其他中介公司将客户的卢布兑换成泰达币，在名为“Tron”的区块链系统中转移该加密货币，该系统具有更高的用户隐私性和较低的手续费。他在场外交易经纪商处将泰达币兑换成人民币，然后通过当地银行转账将钱汇给供应商。
Garantex发言人表示，该公司只在俄罗斯运营，对于俄罗斯公司如何通过中介在国外购买泰达币并不知情。该公司还表示已开始自愿实施一项政策，冻结某些数字钱包，这些数字钱包过去经常用于转移与受制裁实体有关的代币。
该公司后来在一封信中告诉美国参议员，“坚定不移地致力于为全球金融生态系统做出积极贡献”。
2023年12月，美国财政部针对外国金融机构提出次级制裁(secondary sanction)警示，旨在加强了对俄罗斯军事工业的打击。
美国财政部负责反恐和金融情报的Brian Nelson表示：“俄罗斯正越来越多地转向其他支付机制，以规避美国的制裁，并继续为乌克兰战争提供资金。”
近日，美国财政部将一家莫斯科公司列入黑名单，该公司曾与一家受制裁的俄罗斯银行合作，提供基于泰达币的支付服务。
在西方国家的压力之下，一些国家的银行，以及那些受俄罗斯移民欢迎的国家的银行，正日益限制涉俄支付方式，因为担心失去西方代理银行关系，也担心次级制裁的影响。
美国财政部已敦促国会通过立法，赋予其阻止泰达币等以美元计价的稳定币交易的能力。
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蜿蜒穿过哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦的贸易路线是美国所谓的军民两用产品（Dual Use Goods）进入俄罗斯的众多途径之一；此类产品可以用于战场，因此受到美国及其盟友的特别关注。
尽管西方国家做出了种种努力，但中亚成为俄罗斯不断扩大的一条渠道，这得益于数千英里的开放边界、不透明的贸易行为和投机取巧的中间商。
美国及其盟国对俄罗斯的制裁措施中包含军品和军民两用品清单，其中包括计算机芯片、路由器和坦克使用的滚珠轴承等。这些物品很多通过哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦，以及中国、阿联酋、土耳其、亚美尼亚等国家运往俄罗斯。
根据海关公开数据显示，2022年，即战争爆发的第一年，价值数以百万美元计的美国和欧盟芯片通过中亚国家最终进入俄罗斯。2023年，美国和欧盟对中亚国家的芯片出口达2,200万美元左右。
美国和欧洲官员已经向这些中亚国家施压，要求取缔与俄罗斯的灰色市场贸易，并提出了向俄罗斯转运美国物品违反出口管制措施，并警告外国金融机构面临涉俄次级制裁风险。
从官方数据来看，中国已经是俄罗斯最大的进口来源国，根据中国的贸易数据，双边贸易额在过去五年中大约翻了一番，到2023年达到2,400亿美元，创历史新高。
中国外交部已表示，俄罗斯是重要的贸易伙伴，中国没有什么可遮掩的。中国在军品出口方面一向采取慎重、负责的态度，一贯依法依规对两用物项出口进行管制。
《华尔街日报》分析了俄罗斯海关在西方发起经济制裁行动后的超过84,000批货物记录显示，一些中国企业是俄罗斯军民两用品的主要出口商。从上述记录中他们还找出了美国在这场对俄施压行动中以及所有其他制裁计划中针对的十多家俄罗斯和中国公司。
俄罗斯海关的官方记录包括进入俄罗斯的每一批货物细节，包括日期、发货人、收货人、购买人、地址和产品说明等。
其中许多原产地为中国的商品可能由美国公司制造的。例如，2023年6月，IBM的一家中国子公司向吉尔吉斯斯坦的一家贸易商运送了七批被视为军民两用产品的“计算机设备”。这些价值3,700美元的货物最终运给了被美国财政部列入SDN黑名单的俄罗斯企业OOO BSO。
IBM表示，与这些公司没有业务往来，目前正在进行内部调查。IBM发言人说：“任何将IBM产品转运到俄罗斯的行为都直接违反了我们公司的政策和内部控制举措。”
在大约同一时间的另一个案例中，有一批晶体管从位于宾夕法尼亚州马尔文的电子公司Vishay Intertechnology的中国工厂运出。这批Vishay组件被卖给了一家哈萨克斯坦公司，该公司又将其转售给了一家俄罗斯电子产品批发商。Vishay制造的晶体管最终出现在战争前线的俄罗斯无人侦察机和卫星通信站中。
参与交易的哈萨克斯坦公司Elem Group因可能参与出口管制物品的转运而于2023年12月7日被列入美国商务部的实体清单（Entity List）。Elem Group在2023年3月至8月间向俄罗斯出口了价值至少115万美元的产品。
这其中包括美国公司生产的电子产品，比如位于达拉斯的德州仪器公司(Texas Instruments)和位于马萨诸塞州威尔明顿的Analog Devices。数据显示，在那段时间里，中国是Elem Group最大的供应国，该公司约35%的进口产品来自中国。
Analog Devices已表示，为遵守美国的制裁规定，该公司已停止在俄罗斯和俄罗斯支持的乌克兰地区的业务活动。该公司表示：“任何在制裁实施后运到这些地区的产品都直接违反了我们的政策，是通过未经授权转售或转运Analog Devices产品实现的。”
值得关注的是，Elem Group是在俄乌冲突后不到一个月由一名俄罗斯商人创立，员工不到五人，2022年收入约为1,450万美元。2023年3月，公司所有权转让给一名哈萨克斯坦人。
虽然俄罗斯有能力在国内生产大部分基本的军事用品，但在军民两用技术方面仍高度依赖进口，如半导体，这些技术对现代战争至关重要。
中亚国家土耳其官员曾表示，制裁是不奏效的，安卡拉方面正发挥着充当与俄罗斯对话者的重要作用。但是，随后在美国的施压下，土耳其已采取行动，切断了与俄罗斯的一些金融和商业联系。
1. 皮包公司是杀不完的，被制裁一个，第二天原地注册一个新的就是了
2. 哈基米无形的大手总会让货物流向需要它的人
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发表于 2024-4-24 14:50
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