女大学生找兼职却因参与洗钱被抓

nihilxp · 发表于 2024-4-24 07:29

https://m.gmw.cn/2024-04/23/content_1303719991.htm

4月6日，浙江宁波的大学生小美在某求职招聘公众号上看到一则招聘“商场采购员”的兼职广告。工作内容也相当简单，只需要在商场做“代购”，采购一些化妆品和护肤品就能拿到日薪300元的报酬，还能包早午餐。

看到这些诱人的条件后，小美立即根据招聘广告上的提供的微信号添加对方为好友了解具体工作内容。

“周经理”告诉小美，他们是一个“代购”公司，采购款会事先打到小美账户上，需要小美带上银行卡和身份证去银行取出现金再按要求到商场采购，全程有工作人员“张经理”带教，小美只需配合就行。

次日一早，小美按要求来到和“张经理”约定的酒店门口碰头，对方表示采购资金已经打到小美银行账户上了，小美一查账户果然有资金进账，随后两人打车来到银行取款。小美通过柜台和ATM机，一共帮对方取现15万元。

当小美将“采购款”取现交给“张经理”后，对方“大方”地给了她1500元，远高于之前约定的日薪。随后，对方以“今日缺货”为由，让她先回去等采购通知，实则对方就此消失不见。

小美没等到“张经理”的通知，却等来了警察。

这是骗子通过在高校兼职群内发布招聘商场采购员的虚假兼职信息，以日结可观的报酬为幌子吸引有就业需求的大学生，实则诱骗大学生**、身份证进行“跑分洗钱”。

“我也怀疑过对方利用我银行卡取现采购的行为，但是对方表示他们是合法的，我就相信了他们。”小美说。

4月9日至4月10日，鄞州公安依照《中华人民共和国反电信网络诈骗法》规定，对“小美”等3名因参与兼职代购，提供“两卡”信息给犯罪分子“洗钱”的大学生依法处以罚款并处没收违法所得的行政处罚；对“张经理”等涉嫌诈骗人员，**正在抓捕中，案件正在进一步办理中。

drodchang · 发表于 2024-4-24 07:32

这种一看就有问题

寺胖 · 发表于 2024-4-24 07:43

现在对这种事缺乏认知真不行，这下完犊子了，跟需要政审的工作都无缘了吧

女神アイギス · 发表于 2024-4-24 07:51

寺胖发表于 2024-4-24 07:43
现在对这种事缺乏认知真不行，这下完犊子了，跟需要政审的工作都无缘了吧 ...

处以罚款并处没收违法所得

不至于，这个处罚还不如行拘力度大
只要不是查三代的那种都能过
标题党真能无中生有，哪里有被抓

日剧迷 · 发表于 2024-4-24 07:55

女神アイギス发表于 2024-4-24 07:51
处以罚款并处没收违法所得

不至于，这个处罚还不如行拘力度大

抓进去。行政传唤进派出所办案区行政处罚，8小时内再放出来，也没毛病。违法记录多一条，帮信哦。

—— 来自 Xiaomi M2102K1C, Android 11上的 S1Next-鹅版 v2.5.4

扎克远山 · 发表于 2024-4-24 07:58

“取现15万元”

数额这么巨大的取现还不警觉那只能说活该被坑了，纯纯的大肥羊

agsva · 发表于 2024-4-24 08:03

“我也怀疑过对方利用我银行卡取现采购的行为，但是对方表示他们是合法的，我就相信了他们。”小美说。

把钱转到自己私人卡上这个操作已经很可疑了吧。

ftfkjb · 发表于 2024-4-24 08:36

收到十五万就跑如何？

zerocount · 发表于 2024-4-24 08:46

ftfkjb 发表于 2024-4-24 08:36
收到十五万就跑如何？

小美按要求来到和“张经理”约定的酒店门口碰头，对方表示采购资金已经打到小美银行账户上了，小美一查账户果然有资金进账，随后两人打车来到银行取款。

人家一对一指导跑流程的
有被骗意识的话进个人账户这时就有警惕了
没有这个意识的话到这步还以为在教学也正常

abcxiawei · 发表于 2024-4-24 08:56

寺胖发表于 2024-4-24 07:43
现在对这种事缺乏认知真不行，这下完犊子了，跟需要政审的工作都无缘了吧 ...

你看清楚，是行政处罚，行政处罚和刑事处罚是两回事，连无犯罪证明都开的出来，根本不影响政审，除非是特别严的场合

Valkyrie-gg · 发表于 2024-4-24 08:57

扎克远山发表于 2024-4-24 07:58
“取现15万元”

数额这么巨大的取现还不警觉那只能说活该被坑了，纯纯的大肥羊 ...

没社会经验的孩子这种事还是容易踩坑的，不过整体来说也不算特别冤枉，毕竟缘起也还是想赚轻松钱

丧shine · 发表于 2024-4-24 08:58

寺胖发表于 2024-4-24 07:43
现在对这种事缺乏认知真不行，这下完犊子了，跟需要政审的工作都无缘了吧 ...

问题不大的，因为受过行政处罚还是能开具无犯罪证明，只要不是去公检法单位，或是被其他人举报，一般来说还是能通过政审

杨松 · 发表于 2024-4-24 10:05

丧shine 发表于 2024-4-24 08:58
问题不大的，因为受过行政处罚还是能开具无犯罪证明，只要不是去公检法单位，或是被其他人举报，一般来说 ...

所以有恃无恐啊

PNK · 发表于 2024-4-24 10:18

“我也怀疑过对方利用我银行卡取现采购的行为，但是对方表示他们是合法的，我就相信了他们。”

怀疑了个寂寞

卡爹 · 发表于 2024-4-24 10:25

寺胖发表于 2024-4-24 07:43
现在对这种事缺乏认知真不行，这下完犊子了，跟需要政审的工作都无缘了吧 ...

行政处罚不影响的

ulysees · 发表于 2024-4-24 13:31

丧shine 发表于 2024-4-24 08:58
问题不大的，因为受过行政处罚还是能开具无犯罪证明，只要不是去公检法单位，或是被其他人举报，一般来说 ...

举报也不影响的，又不是啥反动和政治立场问题

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